華夏星光:廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
時(shí)間：2022-07-14 03:43:21
華夏星光:廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
| | 時(shí)間：2022年05月18日 19:41:23 中財(cái)網(wǎng) | |
原標(biāo)題:華夏星光:廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)中國(guó) 深圳 福田區(qū) 益田路6001號(hào)太平金融大廈11-12樓 郵政編碼：518017 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 電話（Tel.）：（0755）88265288 傳真（Fax.）：（0755）88265537 網(wǎng)址（Website）：http://www.shujin.cn關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)信達(dá)三板會(huì)字（2022）第 049號(hào)致：深圳華夏星光文化傳播股份有限公司（下稱(chēng)“貴公司”或“公司”） 廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信達(dá)”）接受公司的委托，指派律師出席公司 2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)的合法性進(jìn)行見(jiàn)證，并出具本《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司 2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》（下稱(chēng)“《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》”）。本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《掛牌公司信息披露規(guī)則》”）、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《掛牌公司治理規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，并基于對(duì)本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在事實(shí)的調(diào)查和了解發(fā)表法律意見(jiàn)。在本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》中，信達(dá)根據(jù)《掛牌公司治理規(guī)則》第二十九條的規(guī)定，僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。鑒此，信達(dá)律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事實(shí)出具如下見(jiàn)證意見(jiàn)：一、 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序（一）本次股東大會(huì)的召集1. 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)根據(jù)2022年4月20日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》召集。2. 公司董事會(huì)已根據(jù)《公司章程》的規(guī)定通知各個(gè)股東，并于2022年4月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)公告了本次股東大會(huì)召開(kāi)的通知。會(huì)議通知公告載明了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)、出席對(duì)象、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系地址等事項(xiàng)。3. 公司本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年5月11日。經(jīng)核查，根據(jù)公司2022年4月21日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)公告的《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)通知公告》，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年5月11日。（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)本次股東大會(huì)于2022年5月18日（星期三）上午9點(diǎn)在深圳華夏星光文化傳播股份有限公司會(huì)議室如期召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)與會(huì)議通知一致。經(jīng)核查，信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《掛牌公司信息披露規(guī)則》《掛牌公司治理規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、 出席本次股東大會(huì)的人員及召集人資格1.根據(jù)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表的身份證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)文件，出8席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代表共名，所持公司有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,593.8701萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的85.87%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信達(dá)律師列席了本次股東大會(huì)會(huì)議。2.本次股東大會(huì)的召集人為公司的董事會(huì)。經(jīng)核查，信達(dá)律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員、召集人的資格符合《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《掛牌公司信息披露規(guī)則》《掛牌公司治理規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。三、 本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果2021本次股東大會(huì)就《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 年年度股東大會(huì)通知》中列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并按貴公司《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，并公布表決結(jié)果。本次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下議案：1. 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。2. <2021 >《關(guān)于 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。3. 《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；1,593.8701表決結(jié)果： 萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。4. 《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。5. 《關(guān)于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告>的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。6. 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。7. 《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。8. 2022《關(guān)于預(yù)計(jì) 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》8.1 公司與深圳市天下美酒信息科技有限公司2022年度的日常性關(guān)聯(lián)交易 表決結(jié)果：171.7713萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新、洪東偉、深圳華創(chuàng)天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。8.2 公司與深圳華夏紅石資產(chǎn)管理有限公司的關(guān)聯(lián)交易412.4701表決結(jié)果： 萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。8.3公司與深圳市之光投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：412.4701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。8.4公司與深圳市皇馬投資控股有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：412.4701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。8.5 公司與深圳市愛(ài)盟科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：718.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司回避表決。8.6公司與深圳市姚氏珠寶首飾有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：718.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司回避表決。8.7 公司與深圳市銘鑫尚品商貿(mào)有限公司的關(guān)聯(lián)交易1,353.1713表決結(jié)果： 萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東洪東偉、深圳華創(chuàng)天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。8.8公司與深圳市銘鑫尚品科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,353.1713萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東洪東偉、深圳華創(chuàng)天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。8.9 公司與深圳市世紀(jì)海翔創(chuàng)新投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,526.7826萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市世紀(jì)海翔創(chuàng)新投資有限公司回避表決。8.10 公司與深圳市盤(pán)古之手科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。8.11公司與深圳豫盛投資發(fā)展有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,526.7826萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市世紀(jì)海翔創(chuàng)新投資有限公司回避表決。8.12 公司與深圳市喜相續(xù)科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：412.4701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。8.13 公司與深圳潁川科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,353.1713萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東洪東偉、深圳華創(chuàng)天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。8.14 公司與上海皓舟凱楓傳媒科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。9. 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》9.1 關(guān)于選舉洪宏擔(dān)任董事的議案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。9.2 關(guān)于選舉隆艷艷擔(dān)任董事的議案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。9.3 關(guān)于選舉姚華鑌擔(dān)任董事的議案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。9.4關(guān)于選舉洪旭新?lián)味碌淖h案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。9.5 關(guān)于選舉洪純香擔(dān)任董事的議案1,593.8701表決結(jié)果： 萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。10. 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。11. 《關(guān)于修改<深圳華夏星光文化傳播股份有限公司章程>的議案》 表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。12. 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。13. 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 （1）關(guān)于選舉程亞菲擔(dān)任監(jiān)事的議案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100% ；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。（2）關(guān)于選舉李楚茵擔(dān)任監(jiān)事的議案表決結(jié)果：1,593.8701萬(wàn)股贊成，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決100% 0 0權(quán)總數(shù)的 ；股反對(duì)；股棄權(quán)。四、 結(jié)論意見(jiàn)綜上，信達(dá)律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《掛牌公司信息披露規(guī)則》《掛牌公司治理規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。信達(dá)同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。本法律意見(jiàn)書(shū)一式兩份，每份具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）
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